ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров

Акционерного общества «Орлик»

 

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Орлик»
Место нахождения общества:	Белгородская область, Чернянский район, село Орлик, улица Центральная, дом 2.
Адрес общества:	309593, Белгородская область, р-н Чернянский, с. Орлик, ул. Центральная, д. 2
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	13.04.2026
Дата проведения Общего собрания акционеров:	05.05.2026

 

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	02.05.2026
Место проведения Общего собрания акционеров:	Белгородская область, Чернянский район, с. Орлик, ул. Центральная, дом 4 (МКУК «Орликовский ЦСДК»).
Время начала регистрации:	12:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	14:00
Время окончания регистрации:	15:15
Время начала подсчета голосов:	15:20
Время закрытия Общего собрания акционеров:	15:30

 

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1.      Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03121605 от 16.12.2025 Швец Полина Алексеевна, доверенность № 03121610 от 16.12.2025

Председательствующий на годовом общем собрании: Глазкова Ефросинья Андреевна

Секретарь годового общего собрания: Прокудина Раиса Николаевна

 

Дата составления протокола: «07» мая 2026 года

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 отчётного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Назначение аудиторской организации общества на 2026 год.

 

 

Всего размещено 21 235 000 обыкновенных акций  АО «Орлик».

 

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Орлик», по состоянию реестра акционеров АО «Орлик»  на конец операционного дня 13 апреля 2026 года включены акционеры, обладающие в совокупности 21 235 000 обыкновенных акций АО «Орлик».

 

 

Вопрос  № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 отчётного года.

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора АО «Орлик» Овчарова Анатолия Николаевича (текст доклада прилагается).

Главного бухгалтера АО «Орлик» Глазкову Ефросинью Андреевну (текст доклада прилагается).

 

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

 

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	21 235 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)	21 235 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	18 705 131	88.0863%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

 

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	18 703 220	99.9898 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными	1 911
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования по вопросу № 1.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2025 год. 5% чистой прибыли направить в резервный фонд общества, оставшуюся часть чистой прибыли, полученной АО «Орлик»  в результате своей финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год, оставить в распоряжении предприятия и направить на развитие производства (фонд накопления).  Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

 

 

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров общества.

 

СЛУШАЛИ: Юриста общества АО «Орлик» Иванова Алексея Владимировича, который предложил избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек: Овчаров Анатолий Николаевич, Глазкова Ефросинья Андреевна, Иванов Алексей Владимирович, Овчаров Николай Анатольевич, Латышев Сергей Александрович, Бекетов Александр Иванович, Белянская Наталья Михайловна, Елфимов Анатолий Сергеевич, Кудрявцев Артем Анатольевич.

 

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

 

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	21 235 000 /191 115 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	21 235 000 /191 115 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	18 705 131 /168 346 179	88.0863%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Бекетов Александр Иванович	7 134 647
2	Белянская Наталья Михайловна	7 134 647
3	Глазкова Ефросинья Андреевна	18 180 897
4	Елфимов Анатолий Сергеевич	7 134 647
5	Иванов Алексей Владимирович	18 080 897
6	Кудрявцев Артем Анатольевич	7 134 647
7	Латышев Сергей Александрович	7 134 647
8	Овчаров Анатолий Николаевич	17 474 889
9	Овчаров Николай Анатольевич	4 181 676

 

 

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0

 

 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

 

 

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Бекетов Александр Иванович	17 709 647
2	Белянская Наталья Михайловна	17 709 647
3	Глазкова Ефросинья Андреевна	18 180 897
4	Елфимов Анатолий Сергеевич	17 709 680
5	Иванов Алексей Владимирович	18 080 897
6	Кудрявцев Артем Анатольевич	17 709 647
7	Латышев Сергей Александрович	17 709 661
8	Овчаров Анатолий Николаевич	28 773 177
9	Овчаров Николай Анатольевич	14 762 926

 

 

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0

 

 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

 

 

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

По результатам голосования по вопросу № 2.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек: Овчаров Анатолий Николаевич, Глазкова Ефросинья Андреевна, Иванов Алексей Владимирович, Елфимов Анатолий Сергеевич, Латышев Сергей Александрович, Бекетов Александр Иванович, Белянская Наталья Михайловна, Кудрявцев Артем Анатольевич, Овчаров Николай Анатольевич.

 

 

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

 

СЛУШАЛИ: Юриста общества АО «Орлик» Иванова Алексея Владимировича, который предложил избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек: Прокудина Раиса Николаевна, Сафонова Елена Евгеньевна, Козлов Алексей Николаевич

 

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

 

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно,  если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	21 235 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	14 637 119
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	12 107 250	82.7161%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

 

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

 

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

 

В соответствии с абз.2  п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

 

 

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:            0

 

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Козлов Алексей Николаевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	12 107 250  0  0                  0    0	100.0000 %  0.0000 %  0.0000 %
Прокудина Раиса Николаевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	12 107 250  0  0                  0    0	100.0000 %  0.0000 %  0.0000 %
Сафонова Елена Евгеньевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	12 107 250  0  0                  0    0	100.0000 %  0.0000 %  0.0000 %

 

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

 

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:

Козлов Алексей Николаевич, Прокудина Раиса Николаевна, Сафонова Елена Евгеньевна

 

 

Вопрос  № 4 повестки дня:

Назначение аудиторской организации общества на 2026 год.

 

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера АО «Орлик» Глазкову Ефросинью Андреевну, которая предложила назначить аудиторской организацией АО «Орлик» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Прокомпсогнат Холдинг Групп

 

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

 

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	21 235 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)	21 235 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	18 705 131	88.0863%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

 

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	18 705 131	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования по вопросу № 4.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «Орлик»  на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Прокомпсогнат Холдинг Групп».

 

 

Председательствующий на годовом общем собрании                   __________________         /Е.А. Глазкова/

 

Секретарь годового общего собрания                                                  __________________         /Р.Н. Прокудина/