СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Орлик»

(местонахождение: Белгородская область, Чернянский район, село Орлик, улица Центральная, дом 2)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что Совет директоров акционерного общества «Орлик» (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, которое состоится 05 мая 2026 года в 14-00 ч по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. Орлик, ул. Центральная, дом 4 (МКУК «Орликовский ЦСДК»).

При заочном голосовании бюллетени принимаются по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. Орлик, ул. Центральная, дом 2 (правление АО «Орлик»). Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании 02 мая 2026 года.  

Совет директоров общества определил 13 апреля 2026 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 мая 2025 года в 12-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 отчётного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Назначение аудиторской организации общества на 2026 год.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

• акционеру (физическому лицу) - паспорт;
• представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 15 апреля 2026 года c 10-00 ч до 16-00 ч в приемной АО «Орлик» по адресу: Белгородская область, Чернянский район, село Орлик, улица Центральная, дом 2, телефон: (847232) 4-16-25.

Информируем акционеров о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных банковских реквизитов, регистратору общества ООО «Реестр РН», адрес: г. Белгород, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52.

Совет директоров АО «Орлик»