Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО "Орлик"
26 Апреля 2024, 15:24
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров Акционерного общества «Орлик»
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Председательствующий на годовом общем собрании: Глазкова Ефросинья Андреевна Секретарь годового общего собрания: Лебединская Светлана Викторовна
Повестка дня Общего собрания акционеров:
Результаты регистрации на 14 часов 00 минут
1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон). (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Всего размещено 21 235 000 (двадцать один миллион двести тридцать пять тысяч) обыкновенных акций АО «Орлик».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Орлик», по состоянию реестра акционеров АО «Орлик» на конец операционного дня 29 марта 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 21 235 000 (двадцатью одним миллионом двумястами тридцатью пятью тысячами) обыкновенными акциями АО «Орлик».
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 отчётного года. По данному вопросу повестки дня:
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2023 год. 5% чистой прибыли направить в резервный фонд общества, оставшуюся часть чистой прибыли, полученной АО «Орлик» в результате своей финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, оставить в распоряжении предприятия и направить на развитие производства (фонд накопления). Дивиденды за 2023 год не выплачивать.
Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества. По данному вопросу повестки дня:
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бекетов Александр Иванович, Белянская Наталья Михайловна, Глазкова Ефросинья Андреевна, Елфимов Анатолий Сергеевич, Кудрявцев Артем Анатольевич, Латышев Сергей Александрович, Лебединская Светлана Викторовна, Овчаров Анатолий Николаевич, Постовой Дмитрий Николаевич.
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совета директоров общества в количестве 9 человек:
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества. По данному вопросу повестки дня:
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Иванов Алексей Владимирович, Козлов Алексей Николаевич, Прокудина Раиса Николаевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня
По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:
Вопрос № 4 повестки дня: Назначение аудиторской организации общества на 2024 год. По данному вопросу повестки дня:
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией АО «Орлик» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Прокомпсогнат Холдинг Групп».
Председательствующий на годовом общем собрании подпись /Е.А. Глазкова/
Секретарь годового общего собрания подпись /С.В. Лебединская/ Наша продукция
|
Объявления
Телефоны 8 (47232) 4-15-43 8 (47232) 4-16-25 Часы работы Пн-Вс с 8.00 до 17.00 Перерыв с 12.00 до 14.00 Наш адрес Белгородская область, Чернянский район, с. Орлик, ул. Центральная, дом 2 |