ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Орлик»
|
Полное фирменное наименование общества:
|
Акционерное общество «Орлик»
|
|
Место нахождения общества:
|
Белгородская область, Чернянский район, село Орлик, улица Центральная, дом 2
|
|
Адрес общества:
|
309593, Белгородская область, р-н Чернянский, с. Орлик, ул. Центральная, д. 2
|
|
Вид Общего собрания акционеров:
|
Годовое
|
|
Форма проведения Общего собрания акционеров:
|
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:
|
29.03.2024
|
|
Дата проведения Общего собрания акционеров:
|
23.04.2024
|
|
Место проведения Общего собрания акционеров:
|
Белгородская область, Чернянский район, с. Орлик, ул. Центральная, дом 4 (МКУК «Орликовский ЦСДК»)
|
|
Время начала регистрации:
|
12:00
|
|
Время открытия Общего собрания акционеров:
|
14:00
|
|
Время окончания регистрации:
|
15:20
|
|
Время начала подсчета голосов:
|
15:30
|
|
Время закрытия Общего собрания акционеров:
|
15:40
|
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
- Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010922 от 09.01.2024
- Данилова Татьяна Александровна, доверенность №03010926 от 09.01.2024
- Столова Юлия Александровна, доверенность № 03010925 от 09.01.2024
Председательствующий на годовом общем собрании: Глазкова Ефросинья Андреевна
Секретарь годового общего собрания: Лебединская Светлана Викторовна
Повестка дня Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 отчётного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.
Результаты регистрации на 14 часов 00 минут
|
№
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня
|
Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1
|
Проценты справочно % (*)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
21 235 000
|
21 235 000
|
17 401 366
|
имеется
|
81.9466 %
|
|
2
|
191 115 000
|
191 115 000
|
156 612 294
|
имеется
|
81.9466 %
|
|
3
|
21 235 000
|
14 895 168
|
11 061 534
|
имеется
|
74.2626 %
|
|
4
|
21 235 000
|
21 235 000
|
17 401 366
|
имеется
|
81.9466 %
|
1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Всего размещено 21 235 000 (двадцать один миллион двести тридцать пять тысяч) обыкновенных акций АО «Орлик».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Орлик», по состоянию реестра акционеров АО «Орлик» на конец операционного дня 29 марта 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 21 235 000 (двадцатью одним миллионом двумястами тридцатью пятью тысячами) обыкновенными акциями АО «Орлик».
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 отчётного года.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов
|
Проценты справочно, если применимо % (*)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров
|
21 235 000
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
|
21 235 000
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
|
17 401 366
|
81.9466%
|
|
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу
|
имеется
|
|
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
Проценты справочно % (**)
|
|
ЗА:
|
17 333 874
|
99.6121 %
|
|
ПРОТИВ:
|
0
|
0.0000 %
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
0
|
0.0000 %
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
|
|
признанных недействительными
|
67 492
|
|
не принявших участие в голосовании
|
0
|
|
не распределенных при голосовании
|
0
|
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2023 год. 5% чистой прибыли направить в резервный фонд общества, оставшуюся часть чистой прибыли, полученной АО «Орлик» в результате своей финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, оставить в распоряжении предприятия и направить на развитие производства (фонд накопления). Дивиденды за 2023 год не выплачивать.
Вопрос № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов/Число кумулятивных голосов
|
Проценты справочно, если применимо % (*)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров
|
21 235 000 /191 115 000
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
|
21 235 000 /191 115 000
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
|
17 401 366 /156 612 294
|
81.9466%
|
|
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу
|
имеется
|
|
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
|
№
|
ФИО кандидата
|
Число кумулятивных голосов
|
|
1
|
Бекетов Александр Иванович
|
0
|
|
2
|
Белянская Наталья Михайловна
|
0
|
|
3
|
Глазкова Ефросинья Андреевна
|
14 774 749
|
|
4
|
Елфимов Анатолий Сергеевич
|
0
|
|
5
|
Кудрявцев Артем Анатольевич
|
0
|
|
6
|
Латышев Сергей Александрович
|
0
|
|
7
|
Лебединская Светлана Викторовна
|
14 555 140
|
|
8
|
Овчаров Анатолий Николаевич
|
15 017 262
|
|
9
|
Постовой Дмитрий Николаевич
|
14 898 355
|
|
Вариант голосования
|
Число кумулятивных голосов
|
|
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
|
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
|
|
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
|
№
|
ФИО кандидата
|
Число кумулятивных голосов
|
|
1
|
Бекетов Александр Иванович
|
10 575 000
|
|
2
|
Белянская Наталья Михайловна
|
10 575 000
|
|
3
|
Глазкова Ефросинья Андреевна
|
25 474 181
|
|
4
|
Елфимов Анатолий Сергеевич
|
10 575 000
|
|
5
|
Кудрявцев Артем Анатольевич
|
10 575 000
|
|
6
|
Латышев Сергей Александрович
|
10 575 000
|
|
7
|
Лебединская Светлана Викторовна
|
25 231 390
|
|
8
|
Овчаров Анатолий Николаевич
|
26 706 608
|
|
9
|
Постовой Дмитрий Николаевич
|
25 601 965
|
|
Вариант голосования
|
Число кумулятивных голосов
|
|
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
|
0
|
|
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
|
|
признанных недействительными
|
723 150
|
|
не принявших участие в голосовании
|
0
|
|
не распределенных при голосовании
|
0
|
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бекетов Александр Иванович, Белянская Наталья Михайловна, Глазкова Ефросинья Андреевна, Елфимов Анатолий Сергеевич, Кудрявцев Артем Анатольевич, Латышев Сергей Александрович, Лебединская Светлана Викторовна, Овчаров Анатолий Николаевич, Постовой Дмитрий Николаевич.
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совета директоров общества в количестве 9 человек:
- Бекетов Александр Иванович
- Белянская Наталья Михайловна
- Глазкова Ефросинья Андреевна
- Елфимов Анатолий Сергеевич
- Кудрявцев Артем Анатольевич
- Латышев Сергей Александрович
- Лебединская Светлана Викторовна
- Овчаров Анатолий Николаевич
- Постовой Дмитрий Николаевич
Вопрос № 3 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов
|
Проценты справочно, если применимо % (*)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров
|
21 235 000
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
|
14 895 168
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
|
11 061 534
|
74.2626%
|
|
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения
|
11 056 519
|
|
|
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу
|
имеется
|
|
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 0
|
ФИО кандидата
|
Результаты голосования по кандидату
|
|
|
Количество голосов
|
Проценты справочно % (**)
|
|
Иванов Алексей Владимирович
|
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не распределенных при голосовании
|
10 989 027
0
0
67 492
0
0
|
99.3896 %
0.0000 %
0.0000 %
|
|
Козлов Алексей Николаевич
|
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не распределенных при голосовании
|
10 989 027
0
0
67 492
0
0
|
99.3896 %
0.0000 %
0.0000 %
|
|
Прокудина Раиса Николаевна
|
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не распределенных при голосовании
|
10 989 027
0
0
67 492
0
0
|
99.3896 %
0.0000 %
0.0000 %
|
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Иванов Алексей Владимирович, Козлов Алексей Николаевич, Прокудина Раиса Николаевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня
По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:
- Иванов Алексей Владимирович
- Козлов Алексей Николаевич
- Прокудина Раиса Николаевна
Вопрос № 4 повестки дня:
Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов
|
Проценты справочно, если применимо % (*)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров
|
21 235 000
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения
|
21 235 000
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров
|
17 401 366
|
81.9466%
|
|
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу
|
имеется
|
|
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
Проценты справочно % (**)
|
|
ЗА:
|
17 333 874
|
99.6121 %
|
|
ПРОТИВ:
|
0
|
0.0000 %
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
0
|
0.0000 %
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
|
|
признанных недействительными
|
67 492
|
|
не принявших участие в голосовании
|
0
|
|
не распределенных при голосовании
|
0
|
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией АО «Орлик» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Прокомпсогнат Холдинг Групп».
Председательствующий на годовом общем собрании подпись /Е.А. Глазкова/
Секретарь годового общего собрания подпись /С.В. Лебединская/
