СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Орлик»

(местонахождение: Белгородская область, Чернянский район, село Орлик, улица Центральная, дом 2)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Совет директоров акционерного общества «Орлик» (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 23 апреля 2024 года в 14-00 ч по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. Орлик, ул. Центральная, дом 4 (МКУК «Орликовский ЦСДК»)

Совет директоров общества определил 29 марта 2024 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 апреля 2024 года в 12-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 отчётного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

• акционеру (физическому лицу) - паспорт;
• представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 03 апреля 2024 года c 10-00 ч до 16-00 ч в приемной АО «Орлик» по адресу: Белгородская область, Чернянский район, село Орлик, улица Центральная, дом 2, телефон: (847232) 4-15-49.

Совет директоров АО «Орлик»