Заседание Совета директоров 11.04.2023
14 Апреля 2023, 10:02
ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров АО «Орлик»
Дата проведения заседания: 11 апреля 2023 года. Время проведения заседания: 15 ч. 00 мин. Место проведения заседания: Белгородская область, Чернянский район, с.Орлик. ул.Центральная, д.2. Председатель Совета директоров - Глазкова Ефросинья Андреевна. Секретарь Совета директоров – Лебединская Светлана Викторовна.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее двух третей количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
По первому вопросу повестки дня.Вопрос, поставленный на голосование:Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год и предоставить их на утверждение годовому общему собранию акционеров. Голосования по данному вопросу.
Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. РЕШИЛИ: Утвердить предварительно годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «Орлик». Включить годовой отчет общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
По второму вопросу повестки дня.Вопрос, поставленный на голосование:Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 5% чистой прибыли направить в резервный фонд общества, оставшуюся часть чистой прибыли, полученной АО «Орлик» в результате своей финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, оставить в распоряжении предприятия и направить на развитие производства (фонд накопления). Голосования по данному вопросу.
Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2022 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать, 5% чистой прибыли направить в резервный фонд общества, оставшуюся часть чистой прибыли, полученной АО «Орлик» в результате своей финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, оставить в распоряжении предприятия и направить на развитие производства (фонд накопления). Включить рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
По третьему вопросу повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование: Созыв годового общего собрания акционеров; утверждение: даты, времени, места проведения собрания, времени начала регистрации участников, даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, повестки дня собрания, предварительное определение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, ревизионной комиссии общества, кандидатуры аудитора общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования; определение порядка информирования акционеров о проведении общего собрания, перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её предоставления; о счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Голосования по данному вопросу.
Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. РЕШИЛИ:
-Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 отчётного года. - Избрание членов Совета директоров общества. - Избрание членов ревизионной комиссии общества. - Назначение аудитора общества на 2023 год. 5. Включить кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества. 6. Включить кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии общества. 7. Для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Орлик» за 2023 отчетный год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторскую организацию - ООО «Прокомпсогнат Холдинг Групп». 8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Орлик» (приложение №1 к протоколу). Уведомить лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании путем размещения Сообщения о поведении годового общего собрания акционеров АО «Орлик» на сайте Общества в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.orlikoao.ru не позднее 26 апреля 2023 года.
Акционеры могут ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) в рабочие дни с 26 апреля 2023 года c 10-00 ч до 16-00 ч в приемной АО «Орлик» по адресу: Белгородская область, Чернянский район, село Орлик, улица Центральная, дом 2, телефон: (847232) 4-16-25.
Поручить регистратору общества (ООО «Реестр-РН») направить бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 27 апреля 2023 г.
Протокол составлен 12 апреля 2023 года
Председатель Совета директоров подпись Е.А. Глазкова
Секретарь Совета директоров подпись С.В. Лебединская Наша продукция
|
Объявления
Телефоны 8 (47232) 4-15-43 8 (47232) 4-16-25 Часы работы Пн-Вс с 8.00 до 17.00 Перерыв с 12.00 до 14.00 Наш адрес Белгородская область, Чернянский район, с. Орлик, ул. Центральная, дом 2 |