ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров АО «Орлик»

 

Дата проведения заседания: 11 мая 2022 года.

Время проведения заседания: 15 ч. 00 мин.

Место проведения заседания: Белгородская область, Чернянский район, с.Орлик. ул.Центральная, д.2.

Председатель Совета директоров - Глазкова Ефросинья Андреевна.

Секретарь Совета директоров – Лебединская Светлана Викторовна.

 

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Бекетов Александр Иванович
2. Глазкова Ефросинья Андреевна
3. Елфимов Анатолий Сергеевич
4. Кудрявцев Артем Анатольевич
5. Лебединская Светлана Викторовна
6. Овчаров Анатолий Николаевич
7. Панина Лилия Анатольевна
8. Постовой Дмитрий Николаевич
9. Хамрабаева Елена Владимировна

 

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее двух третей количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров  с данной повесткой дня соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Определение кандидатур в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества.
3. Определение кандидатур в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение формы и текст бюллетеней для голосования.

 

По первому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Голосования по данному вопросу.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Бекетов Александр Иванович Глазкова Ефросинья Андреевна Елфимов Анатолий Сергеевич Кудрявцев Артем Анатольевич Лебединская Светлана Викторовна Овчаров Анатолий Николаевич Панина Лилия Анатольевна Постовой Дмитрий Николаевич Хамрабаева Елена Владимировна	«за» «за» «за» «за» «за» «за» «за»  «за» «за»

Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2021 отчётного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2022 год.

 

По второму  вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение кандидатур в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества.

Голосования по данному вопросу.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Бекетов Александр Иванович Глазкова Ефросинья Андреевна Елфимов Анатолий Сергеевич Кудрявцев Артем Анатольевич Лебединская Светлана Викторовна Овчаров Анатолий Николаевич Панина Лилия Анатольевна Постовой Дмитрий Николаевич Хамрабаева Елена Владимировна	«за» «за» «за» «за» «за» «за» «за»  «за» «за»

Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Включить следующие кандидатуры в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества:

1. Бекетов Александр Иванович
2. Глазкова Ефросинья Андреевна
3. Елфимов Анатолий Сергеевич
4. Кудрявцев Артем Анатольевич
5. Лебединская Светлана Викторовна
6. Овчаров Анатолий Николаевич
7. Панина Лилия Анатольевна
8. Постовой Дмитрий Николаевич
9. Хамрабаева Елена Владимировна

 

По третьему вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение кандидатур в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии общества.

.

Голосования по данному вопросу.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Бекетов Александр Иванович Глазкова Ефросинья Андреевна Елфимов Анатолий Сергеевич Кудрявцев Артем Анатольевич Лебединская Светлана Викторовна Овчаров Анатолий Николаевич Панина Лилия Анатольевна Постовой Дмитрий Николаевич Хамрабаева Елена Владимировна	«за» «за» «за» «за» «за» «за» «за»  «за» «за»

Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Включить следующие кандидатуры в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии общества:

- Иванов Алексей Владимирович

- Козлов Алексей Николаевич

- Прокудина Раиса Николаевна

 

По четвёртому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Голосования по данному вопросу.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Бекетов Александр Иванович Глазкова Ефросинья Андреевна Елфимов Анатолий Сергеевич Кудрявцев Артем Анатольевич Лебединская Светлана Викторовна Овчаров Анатолий Николаевич Панина Лилия Анатольевна Постовой Дмитрий Николаевич Хамрабаева Елена Владимировна	«за» «за» «за» «за» «за» «за» «за»  «за» «за»

Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).

Поручить регистратору общества (ООО «Реестр-РН») направить бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 16 мая 2022 г.

 

Протокол составлен 11 мая 2022 года 

 

Председатель Совета директоров       подпись                   Е.А. Глазкова 

 

Секретарь Совета директоров     подпись                           С.В. Лебединская