СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Орлик»

(местонахождение: Белгородская область, Чернянский район, село Орлик, улица Центральная, дом 2)

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что Совет директоров акционерного общества «Орлик» (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме заочного голосования, которое состоится 23 июня 2021 года.

Совет директоров общества определил 30 мая 2021 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.

Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Орлик»: 23 июня 2021 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 309593 Белгородская область, Чернянский район, с. Орлик, ул. Центральная, дом 2

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
5. Утверждение Устава АО «Орлик» в новой редакции.
6. Поручение Совету директоров АО «Орлик» разработать и утвердить Порядок осуществления доплаты за выслугу лет к пенсии по старости неработающим пенсионерам, уволенным из АО «Орлик» в связи с выходом на пенсию, за счет средств полученной прибыли, оставшейся после уплаты всех налогов, сборов и иных обязательных платежей.
7. Поручение Совету директоров АО «Орлик» рассмотреть вопрос о возможности оказания материальной помощи лицам, продавшим долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, находящийся в аренде АО «Орлик» (или их наследникам первой очереди).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 03 июня 2021 года c 8-00 ч до 17-00 ч в приемной АО «Орлик» по адресу: Белгородская область, Чернянский район, село Орлик, улица Центральная, дом 2, телефон: (847232) 4-16-25.

Совет директоров АО «Орлик»